开曼群岛将对未能披露

实益所有权进行处罚

从6月29日起，开曼群岛公司注册官将有权对违反实益人-所有权人报告制度的行为处以罚款。

根据《公司法(年修订版)》和《有限责任公司法(年修订版)》的修正案，非豁免公司和有限责任公司必须采取合理步骤确定实益所有人，并向其开曼群岛公司服务提供商提供其详细资料。要求从该制度中获得豁免的公司必须提供这种豁免的书面确认。

在该制度范围内的实体的所有权和控制结构中，实益所有人和其他实体必须合作，并向有关范围内实体提供相关信息，否则将面临目前实施的罚金。

罚金为美元。持续的违约将会受到更多的月罚金美元，罚金最高达到美元。未在90天内缴款的公司，可被除名及解散。

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